Генеральная прокуратура Нью-Йорка расследует деятельность криптобирж

Генеральная прокуратура Нью-Йорка заявила во вторник об обеспокоенности слабым надзором, широким конфликтом интересов и недостаточной защитой потребителей у нескольких криптовалютных бирж. Расследование показало, что онлайн платформы, где торгуются виртуальные валюты вроде биткоина и могут покупаться и продаваться физическими лицами, предоставляют более низкие гарантии по сравнению с традиционными финансовыми рынками, а также они уязвимы рыночным манипуляциям и подвергают рискам клиентские средства.

По итогу расследования, генеральный прокурор попросил прокуратуру (NYDFS) рассмотреть деятельность 3 бирж в штате.

В апреле 2018 генеральная прокуратура запустила расследование Virtual Markets Integrity Initiative, разослав 13 платформам запросы на предоставление информации о своей деятельности. Четыре платформы отказались участвовать, сославшись на запрет регистраций в штате Нью-Йорк. Генеральный прокурор запустил расследование вероятной работы этих платформ в штате, сославшись на 3 биржи:  Binance, Kraken и Gate.io.

Американские и международные регуляторы начали тщательно расследовать происходящее на криптовалютном рынке из-за его стремительного роста. Два регулятора Уолл-Стрит на прошлой неделе объявили серию действий, включая штрафы против компаний, вовлеченных в торговлю криптовалютами, тогда как федеральный судья Нью-Йорка запустил расследование дела, в котором закон о ценных бумагах США будет использоваться для расследования криптовалютных сделок. В прокуратуре объяснили, что платформы имеют явные столкновения интересов, включая торговлю на своих собственных счетах, некоторые же платформы также выпускают свои собственные криптовалюты, либо берут комиссию за размещение других токенов.