Создание ЗАО

«имиджа» ЗАО «Капитал». Потенциальным клиентам, а также заказчикам крупных партий передаются и заблаговременно рассылаются письма с обращением, буклеты, прайс-листы и каталоги. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами (не менее 2 процента голосующих акций общества) выдвинули кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет), исполнительного директора и ревизионную комиссию общества (ст.53 Закона «Об акционерных обществах»). Наглядные и своевременные сводки о положении дел на предприятии ЗАО «Капитал» позволяют Совету директоров осуществлять общее руководство деятельностью общества (ст. 64 Закона «Об акционерных обществах») и своевременно принимать правильные решения по вопросам заключения договоров, выдерживать сроки изготовления, реализации и поставок, тем самым ЗАО «Капитал» имеет устойчивый рейтинг среди конкурентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Конституция РФ.-СПб.:Литера,1998. 2. Гражданский кодекс РФ: В 2-х ч.-М.:Ось-89, 1998. 4. Федеральный Закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».- М.: «Ось-89»,2002. 5. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц» от 8 августа 2001 г.-М.,2002. 6. Гражданское право. Учебник ч.1 /Под ред. Т.И.Ил- ларионовой и др.-М.:НОРМА-ИНФРА-М,1998. 7. Гражданское право. Ч.1./Под ред.А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого.-М.:Проспект,1998. 8. Гражданское право. Учебник Т.1/Под ред Е.А.Суха- нова.-М.:БЕК,1993. 9.Ершова И.В.,Т.М. Иванова Предпринимательское пра- во:Учеб.пос.-2-еизд.,испр. и доп.М.:Юриспруденция,2000. 10.Комментарий ГК РФ для предпринимателей Ч.1,2.-М.:Приор,1997. 11.Крутик А.Б., Пименова А.Л. Введение в предприни- мательство:Учеб.пос.-СПб.Политехника,1995. 12.Круглова Н.Ю. Хозяйственное право.-М.: Русская деловая литература,1997.

Приложение 1

П Р О Т О К О Л внеочередного Общего собрания акционеров АО «Автосервис» и ООО «Балтпром»

От 1 октября 2002 г. г.Санкт-Петербург Время проведения 18-00 Общее количество голосующих акций 100% Принимающие участие в собрании - 85%

Председатель собрания Заместитель директора АО «Автосервис» Председатель Совета Директоров Асанов Рубен Исхакович директор АО «Автосервис» Секретарь собрания: Исполнительный директор ООО «Балтпром» Иванов Петр Сергеевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. О создании закрытого акционерного общества «Капитал» на базе АО «Автосервис» и ООО «Балтпром» 2. Утверждение учредительного договора между учредителями АО «Автосервис» и ООО «Балтпром». 3. Утверждение Устава ЗАО «Капитал»

СЛУШАЛИ: Выступление акционеров с предложениями: 1. О создании закрытого акционерного общества «Капитал» на базе АО «Автосервис» и ООО «Балтпром» 2. Утверждение учредительного договора между учредителями - АО «Автосервис» и ООО «Балтпром». 3. Утверждение Устава ЗАО «Капитал».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: По первому вопросу: О создании Закрытого Акционерного Общества «Капитал» на базе АО «Автосервис» и ООО «Балтпром». «ЗА» 85 % акций «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

По второму вопросу: Утверждение учредительного договора между учредителями АО «Автосервис» и ООО «Балтпром». «ЗА» - 85% акций «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

По третьему вопросу: Утверждение Устава ЗАО «Капитал». «ЗА» - 85% акций «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 1. Создать на базе Основных обществ - АО «Автосервис» и ООО «Балтпром» - Вхолящее общество с правами и полномочиями Закрытого Акционерного Общества «Капитал» в соответствии с Учредительным Договором акционеров АО «Автосервис» и ООО «Балтпром». 2. Утвердить Учредительный Договор между акционерами АО «Автосервис» и ООО «Балтпром». 3. Утвердить Устав Закрытого Акционерного Общества «Капитал» и зарегистрировать его в мэрии г.Санкт-Петербурга.

Председатель собрания /подпись/ Секретарь собрания /подпись/ 01.10.2002 г.