Вход для пользователей Регистрация  
 
www.mabico.ru
 
 
 
Главная  /  Инсайды, Слухи  /  Британские банковские “крипто-счета” оказались под угрозой из-за ужесточения регуляции
Размер шрифта:   
Отправить другу Версия для печати Текстовый вид

Британские банковские “крипто-счета” оказались под угрозой из-за ужесточения регуляции

Финансовый регулятор Британии призвал руководителей банков ужесточить контроль за возможным совершением финансовых преступлений с использованием криптовалют. В письме, адресованном СЕО банков, Управление финансового надзора (FCA) призывало финансовые институты наращивать контроль за клиентами, получающими “значительную прибыль от операций с криптовалютными активами”. Речь идет о криптовалютных биржах, а также компаниях, запускающих или участвующих в ICO.

Классифицируя криптовалюты, как “крипто активы”, в FCA предположили, что ими можно злоупотреблять из-за анонимных свойств в контексте криминала. FCA рекомендуют тщательно проверять частных лиц, чтобы полностью охватывать природу взаимоотношений каждой конкретной компаний с крипто активами, а также правильно оценивать риски этого взаимодействия. Кроме того, FCA требует у банков оценки текущей ситуации на предмет соответствия правилам противодействия финансовым преступлениям с использованием криптовалютных активов.

Надзорный орган также призывает банки обучить свой персонал взаимодействию с криптовалютами, чтобы “они могли идентифицировать клиентов или активность, представляющую риски финансовых преступлений”. Примечательно, что FCA не требует одинакового подхода ко всем клиентам, связанных с криптовалютами. Они рекомендуют “выставлять флажки” клиентам, которые используют, например, спонсируемые государством криптовалюты для обхода санкций. Например, венесуэльский Petro, который был создан для обхода западных санкций.

UK Financial Watchdog Tells Banks to ‘Enhance Scrutiny’ on Crypto Clients, Jun 12, CCN


12/06/2018 13:33:00

Новости



Теги
Теги для этой статьи отсутствуют

Оцените статью
0

Информация

DJIA

25080.50

FTSE100

7033.79

NASD_COMP

7136.50

SP500

2701.58

Мировые индексы

Ticker

Bid

Ask

 EUR/USD 1.31509 1.31525
 USD/CHF 0.91532 0.91548
 USD/CAD 0.99560 0.99574
 GBP/USD 1.59000 1.59016
 GBP/CHF 1.45531 1.45580
Валютные котировки

Букв. код

Сделки

USD/CHF

buy sell

EUR/USD

buy sell

USD/JPY

buy sell

GBP/USD

buy sell
Форекс прогнозы

Наши авторы
Форекс для начинающих
Ваха Файзрахманов
Финансовый аналитик проекта MaBiCo
Ринат Мещеров
Финансовый аналитик проекта MaBiCo


Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30